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    摘要: 为进一步加强反洗钱工作,营造良好金融环境,建行大河支行采取有效措施,加大反洗钱工作力度。

    为进一步加强反洗钱工作,营造良好金融环境,建行大河支行采取有效措施,加大反洗钱工作力度。

    一是按照人民银行有关要求认真组织反洗钱宣传,宣传采取走向街头、走进企业单位等形式,通过散发折页、现场讲解等方式向广大客户讲解反洗钱知识;二是高度重视反洗钱客户身份识别工作,把反洗钱作为一项重要的基础性工作,从源头上遏制洗钱等违法犯罪活动;三是提升反洗钱客户身份识别工作效果,将反洗钱客户身份识别工作融入业务操作规程,在客户准入与客户存续期间,认真做好客户身份识别,识别客户可能带来的洗钱风险,并针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相对应的风险控制措施,确保反洗钱客户身份识别内控制度的有效实施,杜绝反洗钱风险发生。

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